|
|
Новости
19 марта 2008 г.
Приховати злочин не вдалося.
Прес-служба ДПА України повідомляє, що 14 березня 2008 року прокуратура
м. Кременчука за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Полтавській області
порушила кримінальну справу у відношенні директора та засновника одного із дочірніх підприємств, який раніше вже був засуджений.
Як з'ясувалося, правопорушник задля отримання кредитних коштів надав до комерційного банку підроблену довідку про наявність у
підприємства товарних залишків - нафтопродуктів на суму 15,1 млн. грн., які начебто зберігалися на нафтобазі у м. Комсомольськ.
У свою чергу директор нафтобази пояснив, що вказаної довідки про зберіганні нафтопродуктів, які належать дочірньому підприємству,
він не видавав.
В подальшому отримані злочинним шляхом кошти в сумі 2,2 млн. грн. було легалізовано у фінансово - господарській діяльності
дочірнього підприємства та використано на особисті потреби його керівників.
|
