|
|
Новости
19 марта 2008 г.
В Черкасах працівники податкової міліції знешкодили "конвертаційний" центр, в якому зберігалася вогнепальна
зброя.
Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів в рамках операції "Фірма" було встановлено, що 34-річний мешканець міста
Черкаси, зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю, де виступив одним із співзасновників, директором та головним
бухгалтером. Інший співзасновник підприємства, зареєструвавши в обласному центрі "підставних" приватних підприємців, надавав
послуги діючим суб'єктам господарської діяльності регіону та інших областей України з переведення безготівкових коштів у готівку
та здійснював безтоварні операції. Правоохоронцями було простежено рух коштів на розрахункових рахунках товариства, загальний
обіг яких склав понад 1 млн. грн.
Під час проведення огляду в офісному приміщенні конвертаторів виявлено оригінали первинних бухгалтерських документів, що
підтверджують взаємовідносини з групою підконтрольних приватних підприємців, які слугували кінцевою ланкою в схемі конвертації.
Крім того податківці вилучили відтиски печаток в електронному вигляді цілої низки СПД, які мають ознаки фіктивності, а також
спеціальне програмне забезпечення для виготовлення та обробки електронних зображень печаток, високоточний пристрій для кольорового
нанесення зображень на бухгалтерські документи, чисті бланки з відтисками печаток вітчизняних та іноземних підприємств, ноутбуки
з електронними версіями чорної бухгалтерії, депозитні картки для систем електронного розрахунку та зняття готівкових коштів через
мережу банкоматів різних банківських установ, 50 тисяч гривень готівкових коштів, що були підготовлені для передачі клієнту схеми,
та інше.
Ще одна несподівана знахідка оперативників. У потаємній схованці, що була замаскована в кришці робочого столу директора, виявлено
пістолет марки "ТТ" зі спорядженим магазином та спеціальними нарізами для глушника, револьвер "Корнет-С", з явними ознаками
переобладнання для стрільби бойовими набоями; а також 11 предметів холодної зброї різних типів (метальні ножі, ножі-кастети,
ніж-сокира, ножі для прихованого носіння і т.п.).
На щастя оперативникам податкової міліції вдалося застати конвертаторів зненацька, інакше зловмисники могли застосувати цей
арсенал проти правоохоронців.
На даний час проводяться заходи щодо блокування рахунків підприємств - учасників злочинної схеми та встановленню осіб,
причетних до протиправної діяльності.
Головне управління податкової міліції ДПА України
|
