|
|
Новости
20 июня 2008 г.
В Києві працівники податкової міліції спільно з колегами із СБУ затримали членів злочинної групи, яка займалася
незаконною конвертацією в особливо великих розмірах.
Прес-служба Державної податкової адміністрації України повідомляє, що
угруповання було створено спеціально для незаконної конвертації грошових коштів з подальшим їх виводом за кордон та допомагала
підприємствам різних форм власності ухилятися від сплати податків до державної казни. За попередніми підрахунками обіг кошів сягав
5 мільярдів гривень за рік.
Діяльність махінаторів була глибоко законспірована, тож від оперативників вимагалося ретельно продумати кожний крок, аби застати
лиходіїв на гарячому.
Операцію розпочали, коли до офісу конвертаційного центру увійшов кур'єр з черговою партією готівки, яку він отримав у банку. Одночасно
було проведено 17 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів.
Аби позбутися доказів злочинної діяльності, зловмисники не пожаліли, навіть, дорогий ноутбук, викинувши його з дев'ятого поверху разом
з пакетом, ущерть заповненим "липовими" печатками.
Всього їх було вилучено 73 штуки, на яких були відбитки приватних нотаріусів, банків, "фіктивних" фірм та державних установ, у тому
числі печатка Державної податкової адміністрації у м. Києві.
Також було вилучено чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, готівку у вітчизняній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2 мільйони
гривень. Накладено арешти на рахунки фірм, які були задіяні у процесі конвертації, де заблоковано близько 10 мільйонів гривень.
Наразі фігуранти дають пояснення. Організатора затримано.
Порушено кримінальну справу, триває слідство.
|
