|
|
Новости
4 июля 2008 г.
"Винахідливий" підприємець тепер відповідатиме за свої махінації.
Прес-служба Державної податкової адміністрації України повідомляє,що
легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, займався протягом 2006-2007 років директор товариства з обмеженою
відповідальністю, що на Дніпропетровщині, маскуючи злочинну діяльність легальним бізнесом.
Правопорушник за допомогою нотаріуса перереєстрував товариство на підставну особу та, використовуючи розрахункові рахунки, печатку
та підроблену бухгалтерську і податкову документацію, уклав ряд угод. Згідно з ними товариство з обмеженою відповідальністю передало
у власність відкритого акціонерного товариства товар (електродвигуни, металопродукцію) на суму 20 млн. грн., у т.ч. ПДВ - 3,3 млн.
грн. У подальшому зазначені товарно-матеріальні цінності були передані на відповідальне зберігання ТОВ з ознаками фіктивності, яке
не звітувало з червня 2006 року перед податковою, а з липня 2007 року його свідоцтво платника ПДВ було анульовано.
Директор зазначеного товариства пояснив, що жодних господарських відносин ні з ТОВ, ні з ВАТ за час його діяльності на посаді
директора не відбувалося, товарно-матеріальні цінності на території підприємства не зберігалися, первинні документи не виписувались.
Податківцями було зібрано матеріали, що свідчать про використання реквізитів та печаток ТОВ для маскування злочинної діяльності, завдяки
якій легалізовано товарно-матеріальні цінності на загальну суму - 20 млн. гривень. Це в подальшому призвело до безпідставного отримання
бюджетного відшкодування з ПДВ відкритому акціонерному товариству на суму 3, 3 млн. грн., чим завдано збитків державі в особливо
великих розмірах.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу.
Конвертаторів знешкоджено.
Працівники слідчого відділу податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області викрили діяльність директора одного з приватних
підприємств Дніпропетровської області.
Так, 40-літній житель Павлограда протягом 2007 - 2008 років зареєстрував на підставних осіб ряд підприємств, які нібито займались
оптовою торгівлею вугілля, виконанням будівельних робіт. Однак фінансово-господарські операції існували лише на папері. Створений
ланцюг фіктивних підприємств давав можливість керівникам реально діючих підприємств безпідставно відносити суми по безтоварних
операціях до складу податкового кредиту і завищувати валові витрати. За час існування конвертаційного центру у готівку було
переведено понад 9 млн. гривень.
Проти винахідливого підприємця порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах).
З метою відшкодування збитків слідчими накладено арешт на банківські рахунки на суму 179 тис. гривень.
Організатора конвертаційного центру узято під варту.
Досудове слідство по справі триває.
|
