|
|
Новости
30 июля 2008 г.
"Конвертаційний" центр надавав послуги суб'єктам господарської діяльності Києва, Чернігова та
Дніпропетровська.
Прес-служба Державної податкової адміністрації України повідомляє, що
черговий "конвертаційний" центр ліквідували податківці Кіровоградщини. Організував його місцевий житель
для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Для цього правопорушник протягом 2007-2008 років, залучивши до своєї незаконної діяльності трьох мешканців
м. Кіровограда, створив і зареєстрував ряд суб'єктів підприємницької діяльності та відкрив розрахункові
рахунки цих підприємств у семи відділеннях комерційних банків мм. Кіровограда та Києва. У подальшому через
вказані рахунки у готівку було проконвертовано безготівкових коштів на суму понад 70 млн. гривень.
Послугами "конвертаційного" центру користувались реально діючі суб'єкти господарської діяльності міст Києва,
Чернігова та Дніпропетровська.
22.07.08 у ході проведення оперативно-розшукових заходів було затримано організатора центру, який на своєму
автомобілі здійснював транспортування незаконно проконвертованих грошових коштів до м. Києва для передачі
замовникам.
Під час огляду автомобіля було вилучено первинні бухгалтерські та фінансові документи вищевказаних СПД,
печатки, документи, пов'язані з діяльністю підприємств "конвертаційного" центру, та готівкові кошти на
загальну суму 1,5 млн. гривень.
|
