|
|
Новости
4 июля 2008 г.
Податківці Хмельниччини викрили протиправну діяльність службових осіб одного з відкритих акціонерних
товариств.
Прес-служба Державної податкової адміністрації України повідомляє,що
на Хмельниччині порушено кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння майном та легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, службовими особами одного з відкритих акціонерних товариств.
З'ясувалося, що для інвестування додаткових фінансових ресурсів для поповнення власних обігових коштів та фінансування технічного
розвитку товариства у 2004 році на загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства було прийнято рішення щодо
збільшення розміру статутного капіталу та додаткового випуску акцій ВАТ на суму 2,3 млн. гривень.
У подальшому було складено звіт акціонерів, відповідно до якого викуп емітованих акцій в повному обсязі здійснили фізичні особи.
Вони (всупереч мети додаткового випуску акцій) провели розрахунки, передавши товариству цінні папери (акції) двох інших відкритих
акціонерних товариств м. Дніпропетровська на загальну суму 2,3 млн. гривень.
Згідно з аудиторськими висновками про фінансово-господарську звітність акціонерних товариств м. Дніпропетровська було встановлено,
що їх статутний капітал сформований за рахунок внесків одних і тих самих учасників (засновників) простими іменними акціями одного з
ВАТ м. Дніпропетровська. У травні 2007 року постановою Господарського суду Дніпропетровської області визнані недійсними запис про
проведення державної реєстрації зазначеного ВАТ, установчі документи з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію
з моменту його видачі. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у грудні 2007 року скасовано реєстрацію
випуску акцій та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій вказаного ВАТ.
Крім того, виявилося, що засновник зареєстрував підприємство на замовлення іншої особи, якій було в подальшому передано всі
відповідні права (акції).
У результаті махінацій з цінними паперами особи, що діяли від імені ВАТ, розташованого на Хмельниччині, отримали контрольний пакет
акцій ВАТ, зареєстрованого у м. Дніпропетровську, та у лютому 2007 року скликали збори акціонерів. Під час зборів всупереч інтересам
інших акціонерів було прийнято рішення щодо реалізації майна підприємства.
У лютому 2007 року ВАТ уклало договір з товарною біржею та брокером, які були пов'язані між собою, на реалізацію майна балансовою
вартістю 11,8 млн. гривень.
Протягом лютого - квітня 2007 року вартість виставленого на торги майна було умисно знижено до 1,3 млн. гривень.
У день виходу оголошення на товарну біржу із заявою про участь у біржових торгах звернулась приватний підприємець (пов'язана особа),
для якої того ж дня було проведено торги.
Таким чином, в ході процедури по реалізації майна занижено реальну ціну майна ВАТ на суму 10,5 млн. гривень.
В подальшому між приватним підприємцем та ВАТ було укладено договір купівлі-продажу майна, згідно з яким за придбане на торгах
майно приватний підприємець розрахувалась двома простими векселями підприємств м. Києва, одне з яких за рішенням суду визнано банкрутом,
а інше за рішенням суду ліквідовано як СПД з ознаками фіктивності.
Внаслідок проведення вище вказаних операцій невстановлені особи заволоділи майном ВАТ на суму 11,8 млн. гривень.
Для легалізації незаконно отриманого майна ВАТ, невстановлені особи зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю,
засновником якого стала приватний підприємець. Вона придбала акції на торгах та внесла дане майно в статутний фонд зареєстрованого
товариства в сумі 1,3 млн. гривень. Але протиправні дії зловмисників були викриті.
|
