|
|
Новости
29 января 2008 г.
У Чернігові затримано махінаторів, які конвертували мільйони.
Головне управління податкової міліції повідомляє: під час оперативно-розшукових заходів у рамках операції "Фірма" правоохоронці
припинили діяльність "конвертаційного" центру, який здійснював оборудки з мільйонними сумами. Розкриття цього факту - це результат
злагоджених дій двох відомств: податкової міліції та УСБУ в Чернігівській області.
У березні минулого року троє громадян зареєстрували в Чернігові кілька підприємств з метою конвертування коштів у готівку. Спритні
ділки швидко розгорнули злочинну діяльність, залучивши до цієї співпраці близько двох десятків місцевих підприємств, яким допомагали
ухилятися від сплати податків.
Встановлено, що за попередньою змовою вони створили приватні підприємства лише для відкриття банківських рахунків, навіть не збираючись
вести господарську діяльність. На рахунки цих підприємств ряд суб'єктів господарювання Чернігова перераховували безготівкові кошти
за нібито придбання товарів чи отримання послуг. Ці кошти новоспечені підприємці знімали готівкою. Собі залишали від 4 до 6 відсотків,
а решту передавали представникам підприємств-замовників. У такий спосіб протягом минулого року проконвертовано у готівку понад
7 мільйонів гривень. Державі заподіяна шкода у особливо великих розмірах.
Днями махінатори, діючи за заздалегідь розробленим планом, без наміру здійснення господарської діяльності зняли у місцевому банку
з рахунку одного із заснованих ними підприємств близько 200 тисяч гривень і передали їх представникові підприємства-контрагента.
Під час передавання коштів їх затримали співробітники правоохоронних органів.
Проведено 7 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також в транспортних засобах шахраїв. Вилучено понад 100 тисяч гривень
готівки, печатки 6 підприємств та автомобіль "Мерседес". Одночасно податківці отримали в суді 4 постанови про припинення фінансових
операцій щодо рахунків підприємств у 3-х банківських установах Чернігова. На цих рахунках заблоковано 27 тис. грн.
Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною
організацією) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
|
