|
|
Новости
3 декабря 2008 г.
За порушення законодавства - конфіскація майна.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
ДПА України в Одеській області припинено діяльність
"конвертаційного" центру, який надавав послуги суб'єктам господарської діяльності Одещини.
У вересні поточного року Прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину,
передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 209 КК України, відносно організатора "конвертаційного" центру, мешканця
м. Одеси, який затриманий у порядку ст. 115 КПК України.
За постановою Приморського районного суду м. Одеси було проведено обшук житлового приміщення організатора
центру, де було вилучено первинні бухгалтерські документи та штампи підприємств, які співпрацювали з
"конвертаційним" центром.
При відпрацюванні суб'єктів господарської діяльності, що користувалися послугами "конвертаційного" центру,
було встановлено одне з комунальних підприємств, директор якого, використовуючи фіктивні документи, уклав
угоду про надання послуг фіктивним приватним підприємством по ремонту споруди мосту та перерахував на адресу
фіктивного підприємства у серпні 2005 року бюджетні кошти у розмірі 1,2 млн. грн., чим наніс збитки державі
у особливо великих розмірах.
У жовтні щодо директора комунального підприємства порушено кримінальну справу за ст. 191, ч. 5 КК України.
З метою погашення збитків, завданих державі, за матеріалами вищезазначених кримінальних справ у листопаді на
майно директора комунального підприємства накладено арешт на майно загальною сумою 1,5 млн. гривень (п'ять
автомобілів різних марок іноземного виробництва).
|
