|
|
Новости
26 августа 2008 г.
Незаконними послугами "конвертаційного" центру користувалися понад 20 реально існуючих підприємств.
Державна податкова адміністрація України повідомляє, що в результаті проведених
слідчо-оперативних заходів податківці Донеччини ліквідували черговий "конвертаційний" центр. Він надавав послуги суб'єктам господарювання
України по мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів в готівку, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
Як з'ясувалося, до діяльності центру причетна мешканка м. Донецька - приватний підприємець та інші невстановлені особи.
До складу "конвертаційного" центру входили 7 підприємств різних форм власності, розрахункові операції яких
здійснювалися у трьох комерційних банках м. Донецька.
Мережа з обслуговування клієнтів охоплювала понад 20 реально існуючих підприємств, яким надавалися послуги з
мінімізації податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку здійснювалося шляхом зняття коштів з рахунків
та подальшої передачі готівки підприємствам, що користувались послугами "конвертаційного" центру.
Обсяг проконвертованих коштів по рахунках задіяних підприємств склав понад 300 млн. гривень.
Відповідно до постанов, винесених суддею Київського районного суду м. Донецька, були проведені обшуки в
офісах підконтрольних фірм, а також за місцем мешкання учасників "конвертаційного" центру.
У ході обшуків вилучено 459 тис. гривень готівкових коштів, реєстраційні та бухгалтерські документи
підприємств, задіяних у злочинних схемах, печатки 10 підприємств з ознаками "фіктивності", задіяних у
злочинних схемах (у т.ч. 3 печатки нерезидентів України).
|
