|
|
Новости
29 августа 2008 г.
Накладено арешт на понад 100 банківських рахунків "фіктивних" підприємств.
Державна податкова адміністрація України повідомляє, що
в ході проведення оперативно-розшукових заходів податківці Сумщини виявили та припинили діяльність
"конвертаційного" центру, який, використовуючи розгалужену систему фіктивних підприємств, надавав послуги з
переведення в готівку грошових коштів та незаконного формування податкового кредиту та затрат реально діючим
підприємствам різних регіонів України.
Під час проведення обшуку в орендованому приміщенні офісу приватного підприємства вилучено в тайнику, що
знаходився в стелі, печатки та штампи 26 підприємств України та 3 нерезидентів; статутні документи
підприємств, бланки накладних, договорів з відтисками печаток фірм з ознаками фіктивності; комп'ютерне
обладнання з інформацією про діяльність "конвертаційного" центру; векселі різних підприємств; металеву шафу,
в якій зберігалися статутні документи 2-х підприємств, комп'ютерна дискета з ключами доступу до системи
"Клієнт-Банк" та грошові кошти на суму близько 100 тис. гривень.
Крім того, в офісі приватного підприємства оперативними працівниками був затриманий мешканець міста Києва,
який підозрюється в організації діяльності "конвертаційного" центру.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. В ході розслідування були проведені очні ставки, допити,
огляд документів, підготовлено 48 подань до суду про проведення вилучень роздруківки руху грошових коштів та
накладено арешт на понад 100 банківських рахунків "фіктивних" підприємств.
|
