|
|
Новости
18 апреля 2008 г.
У Житомирської області викрито "конвертаційний" центр.
За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації України, у
Житомирській області викрито "конвертаційний" центр, який протягом 2006 - 2008 років проводив незаконну конвертацію безготівкових
коштів у готівку з наступною їх легалізацією. Організаторами "конвертаційного" центру були дві мешканки Житомирської області, які,
використовуючи рахунки "фіктивних" фірм, зареєстрованих у м. Києві та Житомирі, налагодили так званий бізнес.
Так, зазначені особи залучили більше 40 підставних осіб, мешканців Житомирської області, які за грошову винагороду в розмірі
100 - 500 доларів США реєструвалися як приватні підприємці та реєстрували фірми в м. Києві, з рахунків яких протягом 2005 - 2008 років
знято готівкою понад 100 млн. гривень.
Також було встановлено причетність службових осіб банківських установ м. Києва до транзитного переведення коштів по ланцюгу злочинної
схеми конвертації. Службові особи банківських установ особисто узгоджували питання отримання готівки з організаторами конвертації
та безпосередньо співпрацювали з кур'єрами "конвертаційного" центру. Крім того, за певну "комісійну" грошову винагороду сприяли
безперешкодному проходженню грошових коштів через банківські рахунки ФСПД, отриманню готівки, попереджали операціоністів
"конвертаційного" центру про арешти коштів на рахунках ФСПД тощо.
Так, у Київській філії одного із комерційних банків за період 2006 - 2008 років було відкрито розрахункові рахунки понад 30
підставних приватних підприємців, зареєстрованих на території Житомирської області. Одночасно "працювало" 3 - 4 рахунки, через
які практично щоденно здійснювалось отримання готівки в сумі від 1 до 2-х млн. гривень.
Прокуратурою Житомирської області було проведено 18 обшуків у м. Києві, м. Коростені та м. Малині, у тому числі приміщень
прихованого офісу "конвертаційного" центру, та обшук приміщень Київської філії комерційного банку. Накладено 13 арештів на рахунки
6 приватних підприємців та 7 "фіктивних" фірм, відкритих у 4 Київських філіях комерційних банків.
У ході обшуків виявлено та вилучено 43,2 тис. доларів США, 300,6 тис. грн., 885 Євро, 6 печаток та бланки із відтисками печаток
підприємств, які мають ознаки фіктивності, понад 25 системних блоків із тіньовою бухгалтерією, первинні фінансово-бухгалтерські
документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп'ютерну та офісну техніку, пакети документів щодо зняття готівки з каси, карабін
з боєприпасами, більше 40 мобільних телефонів, компакт- диски з інформацією, 2 зачинених сейфи. Крім того, вилучено векселі вказаних
підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму понад 50 млн. гривень.
Затримано бухгалтера та кур'єра "конвертаційного" центру та начальника управління касових операцій Київської філії одного із комерційних
банків.
За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області порушено кримінальну
справу.
|
